白素贞,广州智光电气股份有限公司公告(系列),英语短文

(上接B127版)

1、该利润分配预案事项,公司严厉控制内情信息知情人的规模,并对相关内情信息知情人实行了保密和禁止内情买卖的奉告责任。

2、该利润分配预案需要公司股东大会批阅经过后方可施行。

特此布告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2019年4月24日

证券代码:002169 证券简白素贞,广州智光电气股份有限公司布告(系列),英语短文称:智光电气 布告编号:2019260

债券代码:112752 债券简称:18智光01

债券代码:112828 债券简称:18智光02

广州智光电气股份有限公司2018年度征集资金寄存与运用状况专项陈说

本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

依据我国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》及相关格局指引的规矩,广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了到2018年12月31日止征集资金寄存与运用状况的专项陈说。

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依据我国证监会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》及相关格局指引的规矩,公司董事会编制了到2018年12月31日止征集资金寄存与使车架号是什么用状况的专项陈说,详细状况如下:

一、2015年严重财物重组并征集配套资金基本状况

1、实践征集资金额、资金到位状况

经我国证券监督处理委员会“证监答应[2015]2228号”《关于核准广州智光电气股份有限公司向广州市金誉实业出资集团有限公司等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》文核准,公司于2015年11月10日选用向特定目标非公开发行办法发行人民币一般股(A股)12,503,086股征集配套资金,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币11.33元。公司本次征集配套资金总额为141,660,000.00元,扣除发行费用15,889,639.00元,征集资金净额为125,770,361.00元。此次征集资金到位状况业经广东正青海省中珠江会计师事务所(特别一般合伙)审验,并出具“广会验字[2015]G15038500108号”《验资陈说》。

2、征集资金运用和结余状况

公司以前年度已累计投入征集资金总额9,801.01万元。到2017年12月31日止,征集资金账户余额为498.11万元,运用2,400.00万元搁置征集资金暂时弥补流动资金,运用暂时搁置的征集资金购买理财产品本金余额为0.00万元。

本陈说期内,征集资金实践用于募投项目开销343.13万元,征集资金专户利息收入及理财产品收益扣除手续费后净额为5.23万元,运用2,000.00万元搁置征集资金暂时弥补流动资金。

到2018年12月31日止,本公司有1个征集资金专户,征集资金寄存状况如下:

单位:人民币元

二、2016年非公开发行征集资金基本状况

1、实践征集资金额、资金到位状况

经我国证券监督处理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股白素贞,广州智光电气股份有限公司布告(系列),英语短文票的批复》(证监答应〔2016〕1785号)核准,公司于2016年9白素贞,广州智光电气股份有限公司布告(系列),英语短文月14日选用向特定目标非公开发行办法发行人民币一般股(A股)77,784,615股征集资金,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币19.50溃散大陆元。公司本次征集配套资金总额为1,516,799,992.50元,扣除发行费用25,822,246.90元,征集资金净额为1,490,977,745.60元。此次征集资金到位状况业经广东正中珠江会计师事务所(特别一般合伙)审验,并出具“广会验字[2016]G16003320225号”《验资陈说》。

2、征集资金运用和结余状况

公司以前年度已累计用于募投项目开销34,033.01万元。到2017年12月31日止,征集资金账户余额为25,206.17万元,运用91,370.00万元搁置征集资金暂时弥补流动资金,运用暂时搁置的征集资金购买理财产品本金余额为0.00万元。

本陈说期内,征集资金实践用于募投项目开销4,124.39万元,征集资金专户利息收入及理财产品收益扣除手续费后净额为258.74万元,运用100,448.00万元搁置征集资金暂时弥补流动资金,运用暂时搁置的征集资金购买理财产品本金余额为3,500.00万元。

到2018年12月31日止,本公司有5个征集资金专户,征集资金寄存状况如下:

单位:人民币元

三、征集资金寄存和处理状况

1、征集资金处理准则的拟定和执行状况

为了标准征集资金的处理和运用,维护出资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等法令法规、标准性文件,以及《公司章程》的规矩,拟定了《征集资金专项存储及运用处理准则》,并业经公司2014年年度股东大会审议经过。

依据《征集资金专项存储及运用处理准则》的规矩,公司对征集资金选用专户存储准则,并严厉实行运用批阅手续,对征集资金的处理和运用进行监督,确保专款专用。

2、征集资金监管协议签定及实行状况

2015年严重财物重组并征集配套资金:2015年11月5日,公司与交通银行股份有限公司广州番禺支行、广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签署了《征集资金三方监管协议》;2015年11月8日,公司、公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司(以下简称“岭南电缆”)与交通银行股份有101次求婚黑帝的天价恋人限公司广州番禺支白素贞,广州智光电气股份有限公司布告(系列),英语短文行、广发证券签署了《征集资金四方监管协议》。已签署的三方监管协议和四方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异,公司在运用征集资金时现已严厉遵循实行。

2016年非公开发行股票征集资金:2016年9月19日,公司与广发证券及安全银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限生姜红糖水公司广州番禺支行、我国银行股份有限公司广州银河支行三家银行别离签署了《征集资金三方监管协议》;2016年10月13日,公司与交通银行番禺支行、广发证券签署了《征集资金三方监管协议》;

公司、公司控股子公司广东智光用电出资有限公司(以下简称“智光用电出资”)与广发证券及安全银行股份有限公司广州分行、我国银行股份有限公司广州银河支行、广东华兴银行股份有限公司广州分行三家银行别离签署了《征集资金四方监管协议》。已签署的三方监管协议和四方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异,公司在运用征集资金时现已严厉遵循实行。

四、本年度征集资金实践运用状况

1、征集资金运用状况对照表

征集资金运用状况对照表详见本陈说附件。

2、征集资金出资项目呈现异常状况的阐明

到本陈说期末,本公司征集资金出资项目未呈现异常状况。

3、征集资金出资项目无法独自核算效益的状况阐明

本公司不存在征集资金出资项目无法独自核算效益的状况。

五、改变征集资金出资项目的资金运用状况

1、改变征集资金出资项目状况表

征集资金出资项目未进行改变。

2、征集资金出资项目对外转让或置换状况阐明

征集资金出资项目未对外转让或置换。

六、征集资金运用及发表中存在的问题

陈说期内,本公司征集资金运用及发表不存在严重问题。

附件:征集资金运用状况对照表

附件

征集资金运用状况对照表

1、公司2015年严重财物重组并征集配套资金运用状况对照表

单位:万元

2、2016非公开发行征集资金运用状况对照表

单位:万元

证券代码:002169 证券简称:智光电气 布告编号:2019034

债券代码:112752 债券简称:18智光01

债券代码:112828 债券简称:18智光02韩娱之油腻配偶

广州智光电气股份有限公司关于举办

公司2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、举办会议的基本状况

1、股东大会届次: 2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、公司第五届董事第四次会议审议经过了《关于提请公司举办2018年年度股东大会的计划》,本次股东大会的举办契合《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件以及《公司章程》的规矩。

4、会议举办日期和时刻:

现场会议举办时刻:2019年5月15日(星期三)下午14:30开端;

网络投票时刻:2019年5月14日一2019年5月15日;

其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为:2019年5月15日上午9:30一11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票的时刻为:2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00期间的恣意时刻。

5、会议举办办法:本次股东大会选用现场投票与网络投票相结合的办法举办。公司股东只能挑选现场投票、网络投票中的一种表草船借箭决办法;假如同一表决权呈现重复表决的,以第一次有用投票表决成果为准。

6、会议的股权挂号日:2019年5月10日(星期五)。

7、会议到会目标(1)截止2019年5月10日收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体一般股股东均有权到会股东大会,并能够以书面形式托付代理人到会会议和参加表决(授权托付书详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高档处理人员;

(3)本公司延聘的见证律师;

(4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

8、会议地址:广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。

二、会议审议事项

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1、《2018年度董事会作业陈说》;

2、《2018年度监事会作业陈说》;

3、《2018年年度陈说及其摘要》;

4、《2018年度财务决算陈说》;

5、《2018年度利润分配预案》;

6、《2018年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》;

7、《关于2019年度向银行请求归纳授信额度及担保的计划》;

8、《关于续聘2019月亮陆景云年度审计组织的计划》;

9、《关于公司非独立董事、高档处理人员2018年薪酬的承认及2019年薪酬计划》;

10、《关于公司独立董事2018年补贴的承认及2019年补贴计划》;

11、《关于公司监事2018年薪酬的承认及2019年薪酬计划》;

12、《关于部分征集资金出资项目延期的计划》;

13、《关于公司对外担保的计划》;

在本次股东大会上,公司第四届董事会独立董事迁就2018年度的作业状况作述职陈说。

上述第7项、第13项为特别表决事项,必须经参加本次股东大会表决的股东所持有用表决权的三分之二以上经过。

上述各项计划归于触及影响中小出资者利益的事项,公司将对中小出资者(除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决独自计票,并对计票成果进行发表。

上述计划均现已公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议经过,计划内容详见与本通知同日刊登在《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

三、提案编码

四、会议挂号办法

1、挂号办法(1)自然人股东凭自己身份证和股东账户卡进行挂号;托付代理人到会会议的,凭托付人身份证复印件、代理人自己身份证、授权托付书和托付人股东账户卡进行挂号。

(2)法人股东凭企业营业执照复印件、股东账户卡、法人授权托付书和代理人自己身份证进行挂号。

(3)异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真办法挂号(须在2019年5月13日下午16:00前送达或传真至公司),不接受电话挂号。

2、现场登full记时刻:2019年5月13日 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

3、挂号地址:公司董事会办公室

联络地址:广州市黄埔区瑞和路89号,信函上请注明“股东大会”字样

邮编:510760

联络传真:020-83909222

五、参加网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东大会网络投票的详细操作流程详见附1。

六、其他事项

1、会议联络人:曹承锋、邱保华

联络电话:020-83909288、020-8七十年代纪事药小豆3909300好想通知你

联络邮箱:370984392@qq.com

2、现场会议与会股东的食宿及交通费用自理。

3工、请各位股东帮忙作业人员做好挂号作业,并到时参会。

七、备检文件

1、公司第五届董事会第四会议抉择;

2、公司第五届监事会第三次会议抉择。

八、附件

1、参加网络投票的详细操作流程;

2、授权托付书。

特此布告。

附件1:

参加网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362169;投票简称:智光投票。

2、填写表决定见或推举票数。关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃白素贞,广州智光电气股份有限公司布告(系列),英语短文。

3、股东对总计划进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

股东对总计划与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总计划的表决定见为准;如先对总计划投票表决,再对详细提案投票表决,则以总计划的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年5月15日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

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三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月14日(现场股东大会举办前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年5月15日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.白素贞,广州智光电气股份有限公司布告(系列),英语短文cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。 附件2:

2018年年度股东大会授权托付书

兹全权托付 先生(女士)代表我单位(自己)参加广州智光电气股份有限公司2018年年度股东大会,对会议审议的各项计划按本授权托付书的指示代为行使表决权。

托付人对本次会议各项计划的表决指示如下(在计划表决栏中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”):

阐明:

假如托付人对某一审议事项的表决定见未作详细指示(包含填写其他符号等)或许对同一审议事项有两项或多项指示的,均视为“无清晰表决指示”,受托人有吴品儒权按自己的意思对该事项进行投票表决。

本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起至本次股东大会完毕时止。

托付人签名(盖章):

身份证号(一致社会信誉代码):

托付人股东账号: 托付人持股数:

受托人签名: 身份证号:

托付日期: 2019年 月 日

证券代码:002169 证券简称:智光电气 布告编号:2019035

债券代码:112752 债券简称:18智光01

债券代码:112828 债券简称:18智光02

广州智光电气股份有限公司关于举办2018年度网上成绩阐明会的布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年4月24日在《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表《2018年年度陈说》等相关布告,为了便于广阔出资者进一步了解公司运营状况,来吧冠军公司定于2019年4月29日(星期一)下午15:00一17:00在全景网举办2018年度网上成绩阐明会。本次年度成绩阐明会将选用网络长途的办法举办,出资者可登录“全景路演全国”(http://rs.p5w.net)参加本次年度成绩阐明会。

到会本次年度成绩阐明会的人员有:公司董事长李永喜先生;公司副董事长芮冬阳先生;公司董事、总裁陈谨先生;公司副总裁、财务总监吴文忠先生;董事会秘书曹承锋先生;独立董事潘文中先生;保荐代表人朱煜起女士。

欢迎广阔出资者积极参加!衷心感谢广阔出资者对公司开展的关怀与支撑!

特此布告。

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